Bolsa de trabajo – Analista AML Investigaciones – Mexico

"En HSBC estamos comprometidos a construir una cultura donde todos los empleados y clientes sean valorados independientemente de su sexo, edad, orientación sexual, etnia, discapacidad, creencia religiosa, antecedentes o cualquier otro aspecto personal diferente."

"Los empleados de HSBC actuamos mostrando integridad con valor, manteniéndonos firmes en lo que es correcto. Somos confiables, nos mostramos abiertos a diferentes ideas y culturas y estamos conectados con los clientes, la comunidad, los reguladores y entre nosotros."

Dentro de HSBC ciertos roles requieren verificaciones adicionales. Para estos roles, se requiere que todos los candidatos completen satisfactoriamente una serie de controles adicionales, tanto en el proceso de selección, como, de ser reclutado con éxito, durante su permanencia en dicho rol. Cada caso será evaluado de manera particular respecto a las consecuencias de los resultados obtenidos en las verificaciones ejecutadas.
Este rol requiere verificaciones adicionales
Para obtener más información acerca de las verificaciones adicionales, póngase en contacto con el equipo de Recursos Humanos.

Compensaciones

• Sueldo mensual bruto
• Prestaciones Bancarias Superiores
• Estabilidad Laboral
• Ambiente agradable
• Crecimiento a corto plazo
• Lugar de trabajo: Satélite Edo. de México

Rol Principal de posición:

Proporcionar un control independiente sobre las actividades de gestión de riesgo de delitos financieros. FCC actuará de forma independiente a la de negocios y proporcionará la supervisión de Investigaciones. FCC local tendrá un enfoque basado en el riesgo para la revisión de los perfiles de Investigaciones incluyendo concurrencia del perfil como parte del Proceso de Investigación y Control de Calidad. Cualquier revisión y posterior acuerdo del perfil como parte del proceso de las investigaciones deben incluir consideraciones tales como la Delincuencia Financiera de Riesgos y el grado en que el riesgo se ha evaluado adecuadamente y gestionados por el negocio. FCC local debe determinar cuándo es apropiado para escalar casos al MLRO / Jefe de AML para su aprobación.

 Las investigaciones de la FCC deben tener un profundo conocimiento de las reglamentaciones locales y de las políticas y procedimientos globales y proporcionar el control independiente de las actividades de gestión de riesgo de delitos financieros.

Requisitos y Experiencia:

• Conocimiento en temas de AML por lo menos de un año
• Habilidades en Office, principalmente Excel y Power Point
• Licenciatura (
• Inglés Intermedio o Avanzado (Deseable)
• Conocimiento de la operación bancaria
• Habilidades en el análisis de riesgo e información financiera.
• Amplios Conocimientos de las normas de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
• Habilidades en el análisis de riesgo e información financiera.
• Habilidades en el análisis para una adecuada toma decisión de calidad.
• Trabajo en equipo
• Trabajo bajo presión, adaptación al cambio organizacional
• Ser proactivo y generar iniciativas de cambio.
• Enfrentar los retos y cuestionamientos de manera positiva.
• Flexibilidad y adaptación en casos de ambigüedad y presión.
• Habilidades en la mejora continua de los procesos.

Interesados enviar c.v. en formato PDF a Jessica Fuentes